FIOD Archieven · Pagina 40 van 42 · Accountancy Vanmorgen

2 oktober 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt eigenaar administratiekantoor aan

De FIOD heeft maandag een 66-jarige mede-eigenaar van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van omzetbelastingfraude over de laatste vijf jaar en het opmaken van valse facturen. Hij zou op die manier bijna een half miljoen aan onterechte belastingteruggaven hebben geïncasseerd.

29 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Twee mannen aangehouden voor belastingfraude

De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.

1 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Belastingontduiking voorkomen door aanhoudingen in grote sigarettensmokkel

Met de aanhouding van vijf verdachten voor sigarettensmokkel vorige week maandag heeft de FIOD belastingontduiking ter waarde van 2,2 miljoen euro voorkomen.

17 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

Inval FIOD op zeven plaatsen

De FIOD heeft woensdag zeven panden doorzocht. Het ging om bedrijfspanden, waaronder winkels in de kledingbranche en woningen. De opsporingsdienst heeft beslag gelegd op bijna €7.000,- cash geld en een Porsche Macan. Ook werd er (digitale) administratie in beslag genomen. Omzetbelasting De verdachten hebben vermoedelijk over meerdere jaren te weinig omzetbelasting afgedragen aan de fiscus, […]

10 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Man aangehouden in onderzoek naar beleggingsfraude met zonne-energie

De FIOD heeft dinsdag een 51-jarige man uit het Gelderse Barchem aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken.

1 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD bevraagt accountant over ongebruikelijke transactie

De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.

21 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD pakt frauderende belastingadviseurs op

De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.

7 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

28 februari 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting beleggingsproducten windenergie

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed.

31 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot onderzoek naar witwassen

In een onderzoek naar witwassen bij een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening, hebben het OM en de FIOD beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.