20 maart 2019
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen.
13 maart 2019
FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
27 februari 2019
Voorstel om objectieve indicator Wwft te laten vervallen
De NBA meldt dat in het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen.
1 november 2018
Nederlandse accountant spil in strijd tegen corruptie
Meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties hebben de afgelopen vijf jaar zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven opgeleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Anti-corruptie Centrum van de FIOD hebben inmiddels zeven meldingen geselecteerd voor een strafrechtelijk onderzoek. De andere gevallen zijn deels aan de Belastingdienst doorgegeven.
18 april 2018
Kunsthandel sputtert tegen anti-witwasrichtlijn
De vernieuwde nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn heeft rampzalige gevolgen voor de internationale kunst- en antiekhandel. Dat stellen brancheorganisaties uit de kunstsector volgens NRC.
11 mei 2017
Lakeman dient klacht in tegen EY wegens zaak VVD-voorzitter Keizer
Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) heeft een tuchtklacht ingediend tegen accountant Marcel de Kimpe van EY. Dat meldt Lakeman op zijn site.
16 juni 2016
Filiaalleider accountantskantoor voor rechter voor niet melden van transactie van 18 miljard euro
Een filiaalleider van een accountantskantoor uit Holten moet donderdag voor de rechter verschijnen op verdenking van het niet melden van een dubieuze transactie van 18 miljard euro.
12 juni 2016
Accountants meldden in 2015 slechts 532 onregelmatige transacties, het gaat echter wel om veel geld
Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als komende van een mogelijke […]
22 april 2016
DNB wil dat trustkantoren relatie met Mossack Fonseca laten weten
In een vorige week verzonden brief naar alle trustkantoren verzoekt DNB de kantoren na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca.
27 mei 2015
Inkeerregeling zorgt voor meer meldingen van accountants van verdachte transacties bij FIU
In 2014 is het aantal meldingen van verdachte transacties van accountants bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) toegenomen met 150% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke stijging komt voor een groot gedeelte, doordat cliënten gebruik maken van […]
