witwassen Archieven · Pagina 50 van 51

14 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek: zeven accountants leveren administratie in

De politie heeft vrijdag in het kader van een witwasonderzoek diverse invallen gedaan in de Noord-Brabantse plaatsen Sprundel, Made, Drimmelen, Oosterhout en Kaatsheuvel. Op negen plaatsen is een doorzoeking gedaan en bij zeven accountantskantoren is de boekhouding in beslag genomen.

20 juli 2017 Accountancy Vanmorgen

Hoofd administratie ICT-bedrijf krijgt celstraf wegens verduistering

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 45-jarige man veroordeeld tot 3,5 gevangenisstraf wegens verduistering en witwassen. Als hoofd administratie van een ICT-bedrijf zou de man tussen 2011 en 2014 bijna een miljoen euro hebben verduisterd. Naast zijn gevangenisstraf moet de verdachte ook het volledige verduisterde bedrag terugbetalen.

19 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Een ex-bankier en een accountant zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschifte en omkoping bij opdrachten voor de noodlijdende vastgoedtak van de voormalige bank-verzekeraar SNS Reaal, SNS Property Finance. De een, een 68-jarige ex-bankier, kreeg twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander, een 58-jarige accountant, krijgt een taakstraf […]

15 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

Bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group stond jarenlang een omstreden Mexicaanse oud-politicus als klant in de boeken. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. BK kwam eerder in opspraak wegens banden met twee Oekraïense broers die op een Europese sanctielijst staan.

14 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Politie start grote internationale actie in witwasonderzoek

Tientallen agenten, ondersteund door specialisten van Defensie en medewerkers van de FIOD, zijn dinsdag, in het kader van witwasonderzoek, woningen en bedrijfspanden binnen gevallen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten.

24 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

De FIOD heeft maandag een man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Bij een doorzoeking in de woning en bankkluizen van de man is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.

2 september 2016 Accountancy Vanmorgen

DNB bezorgd over toezicht op witwassen

Banken doen te weinig om witwastransacties of financiering van terrorisme tegen te houden. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een tussenstand van zijn onderzoek naar de monitoring van transacties. DNB noemt de bevindingen ‘zorgelijk’.

16 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen […]

6 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

Topfiscalist vervolgd voor witwassen miljoenen

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt het voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eric Roks voor omvangrijke belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van €11,3 mln. Zijn strafzaak en die tegen drie medeverdachten is dinsdag voor het eerst inhoudelijk door de rechtbank Den Bosch behandeld.

12 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

Accountants meldden in 2015 slechts 532 onregelmatige transacties, het gaat echter wel om veel geld

Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als komende van een mogelijke […]