anti-witwaswet Archieven · Pagina 3 van 5

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro mag tenaamstelling bankrekening klant met bijnaam niet zomaar wijzigen

ABN Amro wil af van rekeninghouders die een bijnaam of pseudoniem gebruiken omdat dit volgens de bank niet past binnen het huidige beleid, waarbij moet worden voldaan aan anti-witwaswetgeving en Know Your Customer-verplichtingen. De bank mag echter de tenaamstelling van een bankrekening van een klant die al meer dan veertig jaar op zijn bijnaam bankiert in […]

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

DNB flink op vingers getikt over witwastoezicht

Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.

4 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen

ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.

11 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid

De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.

8 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Salarisverhoging ING-baas Hamers kon volgens tuchtrechter door de beugel

De raad van commissarissen van ING heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door bestuursvoorzitter Ralph Hamers in 2018 een salarisverhoging van 50% te geven, terwijl er een omvangrijke witwaszaak speelde waarbij de bank ruim driekwart miljard boete moest betalen. Dat oordeelt de Tuchtcommissie Banken.

1 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Advocaten overtraden massaal regels contante betalingen

Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de tuchtregels over contante betalingen veelvuldig overtreden, meldt NRC. Cash werd op grote schaal geaccepteerd en contante betalingen boven de € 5.000 werden niet overlegd met de lokale deken.

3 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor inde contanten van coffeeshop, bankrelatie terecht opgezegd

Een coffeeshop kon geen rekening openen bij een bank. De eigenaar stortte contant geld op de rekening van het administratiekantoor van zijn zoon. ABN AMRO zegde de bankrelatie met de zoon op. Stond de bank in haar recht?

9 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten

De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.

24 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

Nieuwe Europese anti-witwasvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten moeten flink worden aangepast. De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden, maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen en dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.

4 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Bunq botst met DNB over anti-witwasaanpak

De online bank Bunq heeft al vier jaar een conflict met toezichthouder DNB over het naleven van de antiwitwasregels. Beide partijen troffen elkaar vrijdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).