beleggingsfraude Archieven · Pagina 2 van 3

24 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde

Een 37-jarige vrouw uit Tiel bood beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. Na een tip van de AFM pakte de FIOD haar dinsdag op, samen met twee handlangers.

18 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Hof: Knab niet aansprakelijk na beleggingsfraude Nieuwe Hollandsche Wind

Curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind krijgt ook in hoger beroep nul op het rekest in de zaak die hij had aangespannen tegen Aegon-dochter Knab. De zogenaamde beleggers in windenergie sluisden enorme bedragen van investeerders weg, onder anderen via een bankrekening bij de online bank.

29 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor grootschalige en internationale beleggingsfraude

De rechtbank Noord-Holland heeft in een megafraudezaak met de naam Cayenne twee mannen uit Winterswijk (49) en Haarlem (42) veroordeeld tot respectievelijk 3 en 4 jaar gevangenisstraf. De veroordelingen volgen op een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta (‘forex trading’)

7 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Al 30% meer beleggingsfraude dan in 2020

De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Een campagne met Jort Kelder en Marco Borsato moet consumenten waarschuwen.

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Grootschalige beleggingsfraude door belastingconsulent die klanten oplichtte’

Een ondernemer die onder andere als belastingconsulent actief is geweest wordt van beleggingsfraude verdacht. De man zou voormalige klanten hebben gevraagd te investeren in vastgoed, maar stak het geld in eigen zak. Op die manier zou hij in totaal ruim 7,2 miljoen euro hebben verdiend.

29 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

RA die ‘piramidefonds’ Weststaete controleerde maand doorgehaald

Een bij Baker Tilly werkzame RA heeft bij de Accountantskamer een doorhaling van een maand opgelegd gekregen. De controlerend accountant is volgens de tuchtrechter onvoldoende professioneel kritisch geweest bij zijn werk voor vastgoedobligatiefonds Weststaete en enkele gelieerde vennootschappen.

4 mei 2020 Accountancy Vanmorgen

Tot 4 jaar cel voor grootschalige internationale boilerroomfraude

De rechtbank Noord-Holland heeft uitspraak gedaan in megafraudezaak Zevenblad. De kwestie kwam aan het rollen na FIOD-onderzoek naar de grootschalige en internationale boilerroomfraude, gepleegd in de periode van 2004 tot in het najaar van 2013.

18 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

VWGNijhof schikt met gedupeerden miljoenenfraude Centurion

Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion

11 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen door FIOD in verband met beleggingsfraude

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen.

28 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Tot vier jaar cel in zaak beleggingsfraude Hollandsche Wind

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.