BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw overzicht over het UBO-register gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2024 geldt namelijk opnieuw de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen.
Advocaat-generaal (AG) Spronken heeft de Hoge Raad geadviseerd dat zowel de deken van de Haagse Orde van Advocaten als het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een zelfstandig verschoningsrecht hebben bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taken. Het advies komt naar aanleiding van in beslag genomen toezichtrapporten in de fraudezaak rond notaris Frank Oranje van Pels Rijcken.
Het FD schrijft over een grote fraudezaak rond honderden Amsterdamse woningen waarbij naast hypotheekadviseurs ook administratiekantoren een sleutelrol speelden.
Startende administratiekantoren hebben de naleving van de Wwft beter op orde dan in het verleden, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Uittreksels uit het UBO-register kunnen met ingang van 1 augustus worden opgevraagd, zo meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.