Oud-CDA-lijsttrekker Jan Riemeijer zal alsnog zitting nemen in de gemeenteraad van de Groningse gemeente Westerkwartier, ondanks zijn eerdere terugtrekking bij het CDA. Riemeijer start onder de naam Hart voor Westerkwartier een eigen partij en treedt onafhankelijk op in de gemeenteraad.
De rechtbank Overijssel heeft een 42-jarige boekhouder strafrechtelijk veroordeeld voor het jarenlang faciliteren van witwassen via een stelsel van valse facturatie. De rechtbank volgt een vooraf gesloten afdoeningsvoorstel tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging, en matigt de straf mede om proceseconomische redenen.
De Nederlandse aanpak van witwassen in de bankensector is duur en ingrijpend, maar het is onduidelijk wat die oplevert. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
Banken houden zich strikt aan de naleving van de Wwft, maar zouden nog wel wat meer oog kunnen hebben voor proportionaliteit, zo concludeert DNB na onderzoek.
De Britse overheid gaat corruptie en witwassen harder aanpakken en heeft daarbij ook accountants en advocaten in het vizier.
De Fiod heeft dinsdagochtend in Noordeloos een inval gedaan in het huis van Kommer Damen, voormalig topman van Damen, de grootste scheepsbouwer van Nederland.
De voormalige accountant van Lease.Auto.nl zou 250 duizend euro hebben verduisterd. In de rechtszaak die deze week tegen hem begon, kwam hij niet opdagen. Opmerkelijk is dat zijn werkgever geen aangifte heeft gedaan.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start komend jaar een themaonderzoek naar adviseurs, onder wie accountants, die betrokken zijn bij internationale structuren.
