• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » ‘Onafhankelijk Europees anti-witwastoezicht essentieel’

‘Onafhankelijk Europees anti-witwastoezicht essentieel’

Fiscaal, Nieuws

11 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

wopke hoekstra

Minister Hoekstra (Financiën) vindt dat er een Europese toezichthouder moet komen om tot een effectievere aanpak van witwassen te komen. ‘Een onafhankelijke Europese toezichthouder is essentieel.’ De bewindsman heeft met zijn collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Letland een position paper opgesteld als basis voor de verdere discussie.

De inzet van het document is effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. ‘De komende tijd zal daarover in Europa veel gesproken worden. Ik draag, met de lidstaten waarmee ik samenwerk, daarbij actief uit dat een onafhankelijke Europese toezichthouder essentieel is’, aldus Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Harmonisatie wenselijk

Verschillen in regels en toezicht zijn onwenselijk, vinden de zes landen. ‘Dat vraagt om geharmoniseerde Europese regelgeving en toezicht.’ Witwassen en terrorismefinanciering zijn vaak internationale aangelegenheden, terwijl financiële instellingen vanuit een land de hele Europese markt kunnen bedienen. ‘Tekortkomingen in regels en toezicht in de ene lidstaat hebben dus effect op andere lidstaten.’ Daarnaast is samenwerking en gegevensuitwisseling tussen toezichthouders in verschillende lidstaten vaak complex. ‘Als er grote financiële belangen op het spel staan, kunnen toezichthouders bovendien direct of indirect worden beïnvloed door de onder toezicht staande organisaties.’ Juist die instellingen en lidstaten die actief witwassen en terreurfinanciering aanpakken, zouden zo te maken krijgen met de meeste reputatieschade.

Direct toezicht

De focus van de Europese toezichthouder zou moeten liggen op instellingen met verhoogde risico’s en situaties waarin het nationale toezicht tekortschiet. Indien nodig zou een instelling dan rechtstreeks onder Europees toezicht komen te vallen, aldus de zes landen.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: witwassen

Tags: witwassen

Gerelateerde artikelen

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

15 juli 2022

Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Supervisor Assurance
CROP
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Ervaren accountmanager
Fiscount
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Tax Manager
Crop
Controleleider  
Scab
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Staff Compilation
CROP
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Manager Assurance
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Assistent accountant
Rikst
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance
CROP
Fiscalist
Extendum
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Assistent Accountant
Schuiteman
Klantmanager
Finance Plus
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Partner & Externe Accountant
Coney
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Relatiebeheerder
Scab
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Senior IT-Audit Professional
CROP
Controleleider in Terneuzen
DRV
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Assurance
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen