• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ‘Onafhankelijk Europees anti-witwastoezicht essentieel’

‘Onafhankelijk Europees anti-witwastoezicht essentieel’

Fiscaal, Nieuws

11 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra (Financiën) vindt dat er een Europese toezichthouder moet komen om tot een effectievere aanpak van witwassen te komen. ‘Een onafhankelijke Europese toezichthouder is essentieel.’ De bewindsman heeft met zijn collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Letland een position paper opgesteld als basis voor de verdere discussie.

De inzet van het document is effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. ‘De komende tijd zal daarover in Europa veel gesproken worden. Ik draag, met de lidstaten waarmee ik samenwerk, daarbij actief uit dat een onafhankelijke Europese toezichthouder essentieel is’, aldus Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Harmonisatie wenselijk

Verschillen in regels en toezicht zijn onwenselijk, vinden de zes landen. ‘Dat vraagt om geharmoniseerde Europese regelgeving en toezicht.’ Witwassen en terrorismefinanciering zijn vaak internationale aangelegenheden, terwijl financiële instellingen vanuit een land de hele Europese markt kunnen bedienen. ‘Tekortkomingen in regels en toezicht in de ene lidstaat hebben dus effect op andere lidstaten.’ Daarnaast is samenwerking en gegevensuitwisseling tussen toezichthouders in verschillende lidstaten vaak complex. ‘Als er grote financiële belangen op het spel staan, kunnen toezichthouders bovendien direct of indirect worden beïnvloed door de onder toezicht staande organisaties.’ Juist die instellingen en lidstaten die actief witwassen en terreurfinanciering aanpakken, zouden zo te maken krijgen met de meeste reputatieschade.

Direct toezicht

De focus van de Europese toezichthouder zou moeten liggen op instellingen met verhoogde risico’s en situaties waarin het nationale toezicht tekortschiet. Indien nodig zou een instelling dan rechtstreeks onder Europees toezicht komen te vallen, aldus de zes landen.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: witwassen

Tags: witwassen

Gerelateerde artikelen

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

23 augustus 2023

DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen

11 augustus 2023

Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt mogelijk boete, minister Kaag: zorgelijk

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.3k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Assistent accountant duaal
Flynth
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Belastingadviseur
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Account AA (teamleider)
Flantüa
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen