• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Oranje fraudeerde al 18 jaar en benadeelde ook de Staat

Oranje fraudeerde al 18 jaar en benadeelde ook de Staat

Accountancy, Nieuws

16 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Notaris Frank Oranje van Pels Rijcken fraudeerde al 18 jaar met gelden binnen het kantoor. In een aantal gevallen was ook de Staat onderdeel van zijn piramideconstructies, waarbij hij geld naar privérekeningen doorsluisde en rente opstreek dat voor cliënten bedoeld was.

23 dossiers

Uit onderzoek is gebleken dat Oranje in nog eens twintig verschillende dossiers heeft gerommeld met gelden van klanten. In het voorjaar bleek al dat Oranje voor miljoenen aan gelden verduisterde in drie dossiers. Het betrof onder meer schadevergoedingen voor beleggers die nog moesten worden uitgekeerd en tijdelijk onder zijn hoede waren. Nu blijkt dat ook in vijf gevallen de overheid, vaste klant van het advocatenkantoor, betrokken was. Dat heeft het advocatenkantoor vrijdag bekendgemaakt.

Piramidespel

Pels Rijcken liet forensische experts van Deloitte onderzoeken wat de voormalige topman deed in zijn dossiers. Nu blijkt hij al 18 jaar geleden te zijn begonnen met illegale overboekingen tussen rekeningen. Uit het onderzoek is gebleken dat de frauduleuze handelingen van 0ranje er op hoofdlijnen uit bestonden dat hij derdengeld uit notariële dossiers tijdelijk buiten kantoor heeft gebracht. Dit geld had hij als notaris of als escrow agent in beheer. Hij bracht dit geld met kunstgrepen naar privé, hoofdzakelijk via overboekingen naar bankrekeningen op naam van door hem opgerichte stichtingen die buiten de organisatie en het beheer stonden van Pels Rijcken. Voordat gelden aan rechthebbenden in het dossier moesten worden voldaan, zorgde hij ervoor dat het ontstane tekort werd aangevuld door geld terug te storten in het betreffende dossier met (andere) onttrokken gelden. Oranje vulde op deze wijze in feite gaten met gaten waardoor rechthebbenden uiteindelijk steeds zijn betaald. Uitzondering hierop vormt het laatste fraudedossier in de reeks, waarin een tekort aan hoofdsom en rente van € 9.507.707,35 resteert. Dit bedrag is door Oranje naar privé gebracht.

Valse emailadressen

Oranje heeft misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden als notaris waarbij hij het gebruik van frauduleuze kunstgrepen niet schuwde, schrijft Pels Rijcken in een brief aan de minister van Justitie. Zo maakte hij gebruik van door hem opgerichte stichtingen die buiten de organisatie en het beheer van Pels Rijcken stonden. Een aantal oprichtingsakten van door Oranje opgerichte stichtingen zijn niet opgenomen in het repertorium van zijn protocol en vermoedelijk vals. Ook werden in een akte (mede)bestuurders genoemd zonder dat zij hiermee bekend waren. De door hem gebruikte stichtingen hadden ogenschijnlijk een legitiem doel door gebruik van namen die de suggestie wekten dat zij aan dossiers gerelateerd waren. Voorts opende 0ranje buiten medeweten van het kantoor verschillende bankrekeningen in zijn hoedanigheid van notaris, terwijl die bankrekeningen niet werden gebruikt ten behoeve van notariële werkzaamheden. Hij maakte in meerdere gevallen gebruik van valse, door hem gefabriceerde bevestigingen van niet bestaande (telefonische) betaalopdrachten van cliënten. Hij deed hierbij voorkomen dat de gefabriceerde bevestiging aan cliënt was verstuurd door het gebruik van sterk gelijkende maar valse emailadressen. Hij heeft aldus overboekingen door frauduleus handelen een regulier voorkomen gegeven.

Rentefraude

Een andere vorm van fraude was dat Oranje ontvangen rente verzweeg voor cliënten en aan zichzelf uitkeerde. Het gaat in totaal om een kleine 1,8 miljoen euro. In de vijf gevallen waarbij de Staat betrokken was, heeft de overheid wel steeds zijn geld gekregen en bedroeg het rentenadeel slechts € 6.828,83. Oranje fraudeerde ook met declaraties. Pels Rijcken schrijft de minister dat gedupeerden zo snel mogelijk alsnog hun geld krijgen.

Deken

Ook maakt Pels Rijcken bekend dat het onder verscherpt toezicht van de Deken van de Haagse Orde van Advocaten staat. Het kantoor moet beheersmaatregelen nemen en per maand aan de Deken rapporteren welke vorderingen er zijn gemaakt.

Lees hier de brief van Pels Rijcken aan de minister.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

 

 

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: Deloitte, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Tags: Deloitte, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Omzetstijging Deloitte, winst wel flink gedaald

8 augustus 2023

Deloitte en PwC brachten onterechte bevoordeling en fraude aan het licht bij Limburgse woningcorporatie

6 juli 2023

KPMG wil nieuwe accountant van geplaagd B&S zijn

5 juli 2023

‘Verstegen best presterende accountskantoor van Nederland’

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Zo beheer je documenten op een veilige manier
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.5k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.8k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Controleleider
Moore MTH
Accountant
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Adviseur internationaal
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Assistent accountant duaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Account AA (teamleider)
Flantüa
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Flynth
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider audit – Goes
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen