• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

Fiscaal, Nieuws

23 maart 2022 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft afgelopen vrijdag na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) strafvorderlijk beslag gelegd op 137 miljoen euro van een Rus die onder de sancties van de EU vallen, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

Volgens de FIOD heeft er vrijdag ‘een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet’. Daarbij is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen die toebehoren aan een rechtspersoon. De rechtspersoon is gelieerd aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Sancties

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende (financiële) sancties afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten. De opsporing van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

FIOD

Er is een namenlijst die een overzicht geeft van personen en entiteiten waar door de EU sancties tegen zijn ingesteld. Die sancties bepalen onder andere dat de tegoeden van deze (rechts)personen worden bevroren. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, het is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, FIU, FIU-NL

Tags: FIOD, FIU, FIU-NL

Gerelateerde artikelen

29 juni 2022

Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

9 juni 2022

Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • ‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’
  • Twee nieuwe partners bij Eshuis
  • STAP-budget al na 2,5 uur op
  • OPINIE – Geef de NBA terug aan de accountants

Partnercarrousel

Is de financiering nog wel betaalbaar?
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Een Wwft-boete? Welnee! Zo vaak controleert het BFT toch niet.
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Controleleider  
Scab
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Staff Compilation
CROP
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Financial Controller
ENTRPNR
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Senior IT-Audit Professional
CROP
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Supervisor Assurance
CROP
Fiscalist
Extendum
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Controleleider
SNP Adviseurs
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Ervaren accountmanager
Fiscount
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Relatiebeheerder
Scab
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Tax Manager
Crop
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
(Senior) marketeer
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Manager Assurance
CROP
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Partner & Externe Accountant
Coney
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Controleleider in Terneuzen
DRV
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Supervisor Assurance
CROP
Fiscalist
SNP Adviseurs
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent accountant
Rikst
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen