• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

Fiscaal, Nieuws

23 maart 2022 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft afgelopen vrijdag na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) strafvorderlijk beslag gelegd op 137 miljoen euro van een Rus die onder de sancties van de EU vallen, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

Volgens de FIOD heeft er vrijdag ‘een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet’. Daarbij is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen die toebehoren aan een rechtspersoon. De rechtspersoon is gelieerd aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Sancties

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende (financiële) sancties afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten. De opsporing van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

FIOD

Er is een namenlijst die een overzicht geeft van personen en entiteiten waar door de EU sancties tegen zijn ingesteld. Die sancties bepalen onder andere dat de tegoeden van deze (rechts)personen worden bevroren. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, het is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, FIU, FIU-NL

Tags: FIOD, FIU, FIU-NL

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Zo beheer je documenten op een veilige manier

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.7k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.9k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 3.2k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.2k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Accountant
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Controleleider audit – Goes
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Account AA (teamleider)
Flantüa
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Adviseur internationaal
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen