• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek

Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek

Fiscaal, Nieuws

28 maart 2022 door Accountancy Vanmorgen

Bij een actie van een combiteam van de politie en de Fiod in Schiedam zijn afgelopen donderdag een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.

Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest, waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim € 800.000. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Aanleiding van het onderzoek door het Regionaal Financieel Team was een melding. Bij de rechercheurs van het combiteam ontstond vervolgens het vermoeden van witwassen. Na de aanhouding zijn de verdachten meegenomen voor verhoor. In de twee woningen is naast de acht ton ook beslag gelegd op de administratie. Tijdens de doorzoekingen is gebruikt gemaakt van geldhonden van de Douane. Het integrale afpakteam ConfisQ, een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, Fiod, deurwaarders van de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie, heeft ook bijstand verleend.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, witwasonderzoek

Tags: FIOD, witwasonderzoek

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

24 augustus 2023

FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde

22 juni 2023

Freelance boekhouder verduisterde mogelijk 1,4 miljoen euro

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.2k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.1k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Account AA (teamleider)
Flantüa
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Accountant
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen