De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
Het kabinet wil banken onder strikte voorwaarden toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP), zodat zij zonder extra inspanning van burgers het verplichte cliëntenonderzoek in het kader van de antiwitwasregelgeving kunnen uitvoeren.
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
