Bouwbedrijf Strukton betaalt 10 miljoen euro om strafvervolging wegens buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift af te wenden. Volgens het OM heeft het bedrijf jarenlang steekpenningen betaald bij een metroproject in Saudi-Arabië en daarbij ook de externe accountant en andere partijen onjuist geïnformeerd.
De Fiod heeft afgelopen week een 67-jarige eigenaar van een administratiekantoor aan gehouden. Hij wordt ervan verdacht jarenlang geen belastingaangiften te hebben gedaan.
Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
Een klacht van twee advocaten over de filtering van digitale gegevens in een strafrechtelijk onderzoek is door de rechtbank Amsterdam ongegrond verklaard. Bij het doorzoeken van een in beslag genomen laptop is voldoende gewaarborgd dat vertrouwelijke advocaat-cliëntinformatie buiten het strafdossier blijft.
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
De Fiod heeft dinsdagochtend in Noordeloos een inval gedaan in het huis van Kommer Damen, voormalig topman van Damen, de grootste scheepsbouwer van Nederland.
De FIOD is opnieuw onzorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke communicatie van advocaten, meldt het FD. In de strafzaak tegen beurshandelaar Frank Vogel, een centrale verdachte in internationale onderzoeken naar dividendstrippen, bleken e-mails van zijn advocaten ten onrechte te zijn ingezien en gedeeld met buitenlandse autoriteiten.
De rechter-commissaris in strafzaken bij de rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD kennis mogen nemen van correspondentie tussen de Belastingdienst en advocaat-belastingkundige mr. B.J.G.L. Jaeger en zijn collega’s in een strafzaak rond vermeende dividendbelastingfraude via twee pensioenfondsen.
