19 mei 2021
Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen
De onder meer in Nederland gevestigde Attijariwafa Bank uit Marokko staat al jaren onder verscherpt toezicht van DNB vanwege overtredingen van de Wwft. Dat komt naar voren uit een tussenuitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over het ontslag op staande voet van een compliance officer van de Marokkaanse bank.