witwasonderzoek Archieven · Pagina 7 van 7

26 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Fraudeonderzoek ING duurt langer dan verwacht

De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere vormen van fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar extra informatie te krijgen waarmee meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal.

26 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak

Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao.

24 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Doorzoeking hoofdkantoor KPMG Curaçao

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van KPMG op Curaçao. Dat heeft het OM bevestigd na berichten van lokale media.

11 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Justitie VS onderzoekt witwaspraktijken oud-medewerkers Rabobank’

De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het witwassen van drugsgeld, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar al een megaschikking trof.

24 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.

27 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

OM en FIOD stellen voorwaarden voor schikking met ING

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.

31 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

ING kan geen details geven over witwasonderzoek

ING verwacht in de eerste helft van dit jaar meer details te vernemen over het justitiële onderzoek naar vermeende betrokkenheid bij witwassen. Dat liet de bank woensdag weten in een korte passage in de jaarcijfers over 2017.