ABN AMRO Archieven · Pagina 3 van 18 · Accountancy Vanmorgen

24 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.

24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank.

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro mag tenaamstelling bankrekening klant met bijnaam niet zomaar wijzigen

ABN Amro wil af van rekeninghouders die een bijnaam of pseudoniem gebruiken omdat dit volgens de bank niet past binnen het huidige beleid, waarbij moet worden voldaan aan anti-witwaswetgeving en Know Your Customer-verplichtingen. De bank mag echter de tenaamstelling van een bankrekening van een klant die al meer dan veertig jaar op zijn bijnaam bankiert in […]

19 september 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro ziet nog geen energiecrisis

Wat ABN Amro betreft zijn er nog geen steunmaatregelen nodig om de hogere energierekeningen te compenseren. ‘Er is geen energiecrisis. De helft van de gezinnen kreeg dit jaar zelfs geld terug op de jaarafrekening.’

29 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro: eind dit jaar recessie

Ondanks de sterke groei van 2,6% die de Nederlandse economie in het tweede kwartaal doormaakte, kunnen we ons opmaken voor een recessie. Dat voorspellen ABN Amro-economen in een nieuwe prognose. Ze verwachten dat de inflatie, de energieprijzen en het risico op gastekorten de groei gaan afzwakken, waardoor eind dit jaar een lichte recessie volgt.

12 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO lijdt nederlaag bij Kifid over rente-op-rentekwestie

ABN AMRO heeft bij klachteninstituut Kifid een nederlaag geleden in een zaak over te veel betaalde rentes door klanten die daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Volgens de Commissie van Beroep van Kifid moet de bank bij het berekenen van de compensatie ook rekening houden met rente over rente.

3 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

Ondanks een uitgebreide mailwisseling tussen de accountant en ABN Amro bleef het verdienmodel van een handelaar in parfums, cosmetica en telefoons voor de bank onduidelijk. Miljoenen werden er omgezet, maar ABN Amro kreeg naar eigen zeggen sterk het vermoeden dat het bedrijf betrokken is bij btw-fraude. De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat de bank de relatie […]

2 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Weinig hoop voor Gassler in geschil met ABN Amro over borgstelling

Emile Gassler (77) van Van Noort Gassler & Co besloot vorig jaar in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, nadat het gerechtshof Amsterdam ABN Amro in het gelijk stelde in een geschil waarin de bank Gassler aanspreekt als borg en € 375.000,- van de gepensioneerde accountant vordert. Het ziet er niet naar uit dat dat […]

3 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor inde contanten van coffeeshop, bankrelatie terecht opgezegd

Een coffeeshop kon geen rekening openen bij een bank. De eigenaar stortte contant geld op de rekening van het administratiekantoor van zijn zoon. ABN AMRO zegde de bankrelatie met de zoon op. Stond de bank in haar recht?