belastingfraude Archieven · Pagina 23 van 24

27 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

OM en FIOD stellen voorwaarden voor schikking met ING

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.

15 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Politici Sint Maarten verdacht van belastingfraude

Een anti-corruptieteam heeft op Sint Maarten parlementariër Frans Richardson opgepakt wegens belastingfraude. Richardson is leider van de politieke partij USP, die bij de laatste verkiezingen in 2016 drie van de vijftien zetels kreeg en deelnam aan de regering van toenmalig premier William Marlin.

15 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Deloitte adviseerde Finles over fraude beleggingsfonds’

Volgens De Telegraaf heeft Deloitte vermogensbeheerder Finles uitgebreid geadviseerd over een beleggingsfonds dat afgelopen week aanleiding was voor een inval van de FIOD. De krant baseert zich op “bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek”.

12 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Finles onaangenaam verrast door inval FIOD

Finles heeft in een verklaring haar verbazing uitgesproken over de inval die de FIOD afgelopen dinsdag bij het bedrijf deed in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), wordt onderzocht vanwege een verdenking van belastingfraude met een omvang van 45 miljoen euro.

11 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdacht Finles ligt al langer in de clinch met Belastingdienst

De fondsbeheerder van het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder Finles, verzet zich samen met zijn belastingadviseur (Deloitte) tegen de aanslagen en wil een rechtszaak beginnen tegen de Belastingdienst. Dat schrijft de Telegraaf.

10 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD doet inval bij ‘fiscaal spiegelpaleis’ dividendbelasting

De FIOD heeft met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De doorzoeking gebeurde in een onderzoek naar belastingfraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met een bijbehorend doolhof van meerdere ondernemingen in diverse landen. De fraude omvat een bedrag van €45.000.000 dat aan een […]

14 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Gezochte belastingfraudeur uitgeleverd aan Nederland

De veroordeelde Zweedse witteboordencrimineel Björn Monteine is vorige maand aangehouden door de Britse douane en uitgeleverd aan Nederland om daar zijn celstraf uit te zitten. Monteine was een van de hoofdrolspelers uit de American Energy-fraude, de eerste Nederlandse rechtszaak rond witteboordencriminaliteit waarin forse celstraffen werden uitgedeeld.

5 december 2017 Accountancy Vanmorgen

‘ING hielp met witwassen miljoenen’

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).

5 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Berisping registeraccountant na vermeende belastingfraude

Een registeraccountant heeft van de Accountantskamer een berisping ontvangen omdat hij verregaand onzorgvuldig is geweest bij een lening van 403.000 euro van een hoogbejaarde moeder aan haar zoon. Van het opzettelijk faciliteren van het plegen van belastingfraude is volgens de Accountantskamer echter geen sprake geweest, in tegenstelling tot wat de FIOD en het OM betoogden. […]

10 november 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD-onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.