De rechtbank Amsterdam heeft een 53-jarige man veroordeeld tot 66 dagen celstraf en verbeurdverklaring van een woning op Ibiza. De zaak kwam aan het licht door onderzoek in de administratie van een Nederlands administratiekantoor.
23 april 2025
Foute belastingambtenaar alsnog de cel in, hof verklaart ook 9,2 ton verbeurd
Een 55-jarige voormalig controlemedewerker van de Belastingdienst, bij wie in 2022 ruim 920.000 euro aan contant geld werd aangetroffen achter de plinten van zijn keuken, is in hoger beroep alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
19 maart 2025
Europese wetgevers willen strenger witwastoezicht op voetbal
Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.
12 maart 2025
Zorgen over witwasconstructie in arbeidsintensieve sectoren
Justitie maakt zich grote zorgen over de toenemende mate waarin crimineel geld wordt witgewassen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. In de bouw, de zorg, de pakketbezorging en de land- en tuinbouw worden werknemers door onderaannemers vaak uitbetaald met contant geld uit criminele netwerken.
10 februari 2025
40 maanden cel voor ambtenaar die fiscus uit frustratie voor miljoenen tilde
Een belastingambtenaar die uit frustratie over zijn werk een kleine € 20 miljoen achterover drukte, is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden.
20 januari 2025
Minister: anti-witwasaanpak moet veranderen
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.
18 december 2024
OM ziet af van vervolging Hamers en bestuurders ABN Amro in witwaszaken
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
20 november 2024
‘Zorgbedrijven sluisden miljoenen aan coronasubsidie naar buitenland’
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
7 oktober 2024
Nog dit jaar besluit over vervolging ex-ING-topman Hamers
Het Openbaar Ministerie neemt uiterlijk eind dit jaar een beslissing over het strafrechtelijk vervolgen van voormalig ING-topman Ralph Hamers.
25 september 2024
Cryptovaluta: een witwasbaar voorwerp?
Cryptovaluta en oplichting blijven de gemoederen bezighouden. Maar in hoeverre kan het omzetten van cryptovaluta in fiatgeld gekwalificeerd worden als het verbergen en verhullen in het kader van de witwasbepalingen? En is cryptovaluta juridisch eigenlijk te kwalificeren als een (witwasbaar) ‘voorwerp’?
