Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en enkele bedrijven worden verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
De FIOD onderzoekt de periode van 2013 tot nu. De man zou miljoenen hebben onttrokken aan zijn bedrijven in het zicht van een faillissement. Een voormalig werkgever deed in 2015 aangifte tegen de man. Ze zouden samen een beleggingsbedrijf hebben opgericht, dat belegde in Amerikaanse levensverzekeringen. Maar dat bedrijf ging in 2014 failliet met een schuldenlast van meer dan € 150 miljoen. De verdachte zou ruim 6 miljoen dollar aan het faillissement hebben onttrokken en daarbij valse documenten hebben opgemaakt. Hij zou op die manier een kleine 5 miljoen dollar als ‘managementfee’ hebben ontvangen.
Uitlenen vlak voor faillissement
Toen een faillissement dreigde, werd er nog snel een lening van 22 miljoen dollar verstrekt aan een ander bedrijf, eveneens eigendom van de verdachte. Van dat bedrag is 4,2 miljoen dollar nooit terugbetaald. Een document waarin staat dat de man dat bedrag als beloning mocht houden, is vermoedelijk later opgesteld. De man staat internationaal gesignaleerd door de autoriteiten op Bermuda, omdat hij ook daar verdacht wordt van strafbare feiten.
Bedrijven die hebben belegd in Amerikaanse levensverzekeringen, zijn al eerder in het nieuws geweest. Vorig jaar werd de voormalig topman van beleggingsfonds Easy Life opgepakt en vermogensbeheerder De Veste is door beleggers voor de rechter gesleept: hun zouden veel te hoge rendementen zijn beloofd.
Geef een reactie