• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft

BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

29 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen.

Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de cliënt in het UBO-register. Dit is in aanvulling op de eigen verplichting van de instelling om de (identiteit van de) UBO te identificeren en verifiëren. Bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek mag een instelling zich dan ook niet uitsluitend verlaten op de informatie in het handelsregister (artikel 3, lid 15 Wwft).

Met ingang van 27 september 2020 dienen vennootschappen en andere juridische entiteiten gegevens en bescheiden in te winnen (en bij te houden) over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. Deze gegevens en bescheiden dienen toereikend, accuraat en actueel te zijn (artikel 10b, lid 1 Wwft). Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om hier aan te voldoen (artikel 10b, lid 2 Wwft).

Kamer van Koophandel

Een instelling dient melding te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt (de zogenaamde ‘terugmeldplicht’) (artikel 10c, lid 1 Wwft). Deze verplichting geldt niet als een instelling een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU-Nederland (artikel 10c, lid 3 Wwft).

Terugmeldplicht

Tijdens de zogenaamde ‘vulperiode’ van 18 maanden volgend op de invoering van het UBO-register hoeft op een nog niet gedane registratie in het UBO-register geen terugmelding worden gedaan. Dit is anders als er wel gegevens geregistreerd staan: in dat laatste geval geldt de terugmeldplicht ook binnen deze periode van 18 maanden. Zie tevens pagina 28 van de ‘Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’.

 

Bron: BFT

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: BFT, UBO, UBO-register, wijzigingen wwft, Wwft

Tags: BFT, UBO, UBO-register, wijzigingen wwft, Wwft

Gerelateerde artikelen

5 december 2023

Tuchtklacht tegen notarissen in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

1 december 2023

Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici

21 november 2023

Meer regels voor cryptobedrijven om consument te beschermen en witwassen tegen te gaan

9 november 2023

Politieke prominenten wassen 14 mrd wit via Nederland

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Hoe komen mijn eigen kinderen ook aan bod bij mijn nalatenschap?

Partnercarrousel

AV-Top 50 | Accountant krijgt meer grip op klantendossiers
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
“Het is lastig om te doen wat de wetgever van ons vraagt”
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe komen mijn eigen kinderen ook aan bod bij mijn nalatenschap?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders?
Ga niet in de fout in de cloud
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Verken de intrigerende wereld van accountancy: een intiem gesprek met Financial Boardroom Amsterdam
“Veel organisaties onderschatten de omvang van de CSRD. Dat is zorgelijk”
Verzuim voorkomen en verminderen: Sazas zet verzuimtrends 2024 op een rij
Hix realiseert koppeling met Qwoater
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
AI: moet de salarisprofessional vrezen voor zijn baan?
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
AV-Top 50 | Succesvol bemiddelen bij claims
Verdien beter én krijg meer toegevoegde waarde
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
AV-Top 50 | Een nieuw boekhoudpakket kiezen: dit zijn de aandachtspunten

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Wil de echte ZZP-er opstaan? Een analyse van de eerste 100 commentaren op het ZZP-wetsvoorstel.
PinkWeb
Maak van je medewerker de sterkste schakel
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
AV-Top 50 |“Zie duurzaamheid als advieskans”
AV-Top 50 | Groeien met Integrated Accounting
AV-Top 50 | “Gemak en inzicht zijn de sleutelwoorden voor SB+”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Minimumuurloon 2024: in de praktijk
Acuity, Hix en Like-IT maken samen het werkproces van accountants eenvoudiger 
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Freddy Hoffman: “De droom van de klant waarmaken? Daar doe je het voor”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing

Meest gelezen

  • Onbewoond appartement geldt niet als eigen woning, box 3-heffing naar werkelijk rendement 12.4k weergaven
  • Problematische schuldensituatie en kwijtschelding door de Belastingdienst 9.7k weergaven
  • “Pensioenverhogingen mooi resultaat van het nieuwe pensioenstelsel” 6.8k weergaven
  • Oordeel over berekening uitkering arbeidsongeschikte accountant heeft mogelijk grotere gevolgen 5.4k weergaven
  • Uitbetaling levensverzekering valt in privévermogen, niet in nalatenschap 4.8k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk Non-Profit
Schuiteman
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Assistent Accountant – Harderwijk
Schuiteman
Accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam
Moore DRV
(Gevorderd) Assistent Accountant – Amsterdam
Vallei Accountants & Adviseurs
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MKW
IT-auditor
Schuiteman
Vacature assistent accountant
Joanknecht
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MKW
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Moore MKW
Reporting medewerker
Joanknecht
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Aangiftemedewerker in Naaldwijk
Junior Assistent Accountant Auditpraktijk
Schuiteman
Fiscalist / Belastingadviseur (32-40 uur per week)
Jongejan & Partners
Accountant relatie beheerder mkb in Sliedrecht
Moore DRV
Business controller
DRU Industriepark en
Account AA (teamleider)
Flantüa
Gevorderd Assistent Accountant
Flantúa
Financieel Medewerker
Vallei Accountants & Adviseurs
Controleleider audit – Goes
Flynth
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Financieel businesspartner
MKBTR
Assistent Accountant Samenstel Alphen aan den Rijn
Lansigt
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Manager audit
Moore MKW
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MKW
Junior Finance IT Consultant (Exact Online)
Schuiteman
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Vacature Controller (HBO)
Moni
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Boekhouder (m/v/x) voor 32 uur per week
Gelders Genootschap
Controleleider – Gouda
Lansigt
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Medior/Senior Product Specialist Samenstellen
Caseware
Senior assistent accountant mkb in Nuenen
Moore DRV
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Beginnend assistent accountant MKB duaal
Moore MKW
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen