• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft

BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

29 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

UBO-register

De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen.

Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de cliënt in het UBO-register. Dit is in aanvulling op de eigen verplichting van de instelling om de (identiteit van de) UBO te identificeren en verifiëren. Bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek mag een instelling zich dan ook niet uitsluitend verlaten op de informatie in het handelsregister (artikel 3, lid 15 Wwft).

Met ingang van 27 september 2020 dienen vennootschappen en andere juridische entiteiten gegevens en bescheiden in te winnen (en bij te houden) over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. Deze gegevens en bescheiden dienen toereikend, accuraat en actueel te zijn (artikel 10b, lid 1 Wwft). Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om hier aan te voldoen (artikel 10b, lid 2 Wwft).

Kamer van Koophandel

Een instelling dient melding te doen aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt (de zogenaamde ‘terugmeldplicht’) (artikel 10c, lid 1 Wwft). Deze verplichting geldt niet als een instelling een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU-Nederland (artikel 10c, lid 3 Wwft).

Terugmeldplicht

Tijdens de zogenaamde ‘vulperiode’ van 18 maanden volgend op de invoering van het UBO-register hoeft op een nog niet gedane registratie in het UBO-register geen terugmelding worden gedaan. Dit is anders als er wel gegevens geregistreerd staan: in dat laatste geval geldt de terugmeldplicht ook binnen deze periode van 18 maanden. Zie tevens pagina 28 van de ‘Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’.

 

Bron: BFT

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: BFT, UBO, UBO-register, wijzigingen wwft, Wwft

Tags: BFT, UBO, UBO-register, wijzigingen wwft, Wwft

Gerelateerde artikelen

1 februari 2023

Minister Kaag: geen fout met eigen anti-witwasregels bij stichting

25 januari 2023

Belastingdienst deelde nog geen enkele boete uit voor overtreden registratieplicht UBO

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

20 januari 2023

UBO-register kan weer publiekelijk toegankelijk worden, maar kabinet kiest daar niet voor

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Officemanager
van Helder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Director accountancy & advies
Baker Tilly
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vacature accountant
WEA Deltaland
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Controleleider Audit
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financieel administratief medewerker
Scab
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant
Marshoek
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider
WEA Gouda
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vacature Manager Assurance
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen