• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan

AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan

Branches, Nieuws

20 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Dat was nodig vanwege nieuwe regelgeving, zoals de instelling UBO-register. Ook biedt de leidraad meer uitleg over de praktische toepassing.

Door de nieuwe regels hadden ondernemingen behoefte aan meer toelichting, merkte de AFM in gesprekken. ‘Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.’ In de nieuwe leidraad gaat de toezichthouder onder meer in op de eisen waaraan een Wwft-risicobeoordeling en beleid moeten voldoen, in hoeverre ondernemingen onderzoek moeten doen naar de UBO bij beursvennootschappen en wat de AFM verstaat onder een ‘risicogebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties’. De leidraad geeft ook helderheid over opleidingen als bedoeld in de Wwft en de sanctielijsten die ondernemingen moeten controleren en hoe vaak.

Lees hier de vernieuwde Wwft-leidraad

Categorie: Branches, Nieuws Tags: AFM, Leidraad, UBO-register, Wwft

Tags: AFM, Leidraad, UBO-register, Wwft

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Miljoenennota herverdeelt naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 11.9k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 5.9k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent accountant duaal
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Controleleider audit – Goes
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Accountant
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Account AA (teamleider)
Flantüa

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen