• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken

Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken

Fiscaal, Nieuws

15 september 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. Aanleiding daarvoor was het bericht dat Rabobank kleine autodealers uitsluit als klant vanwege risico’s op witwassen.

De minister schrijft in zijn Kamerbrief onder meer dat het in algemene zin aan een bank zelf is om haar strategie te bepalen en te bepalen met welke cliënten zij een zakelijke relatie aangaat of voortzet. In het licht van de toegenomen aandacht voor de bestrijding van witwassen noemt hij het ‘begrijpelijk dat banken bestaande en nieuwe klanten kritisch tegen het licht houden, zeker bij klanten actief in een branche waarvan risico’s bekend zijn. Dat is ook wat ik van de banken verwacht. Anderzijds vind ik het belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen.’

‘Eisen moeten niet tot maatschappelijke onwenselijke situaties leiden’

Hoekstra constateert dat de toegenomen aandacht voor de bestrijding van witwassen kan betekenen dat sectoren en klantgroepen worden geconfronteerd met strengere eisen vanuit banken dan voorheen. Hoewel de minister dat dus op zichzelf toejuicht, kondigt hij ook verschillende acties aan die de proportionaliteit moeten bewaken:

‘Ik vind het belangrijk dat deze eisen niet tot maatschappelijke onwenselijke situaties leiden en personen onterecht de toegang tot het betalingsverkeer wordt ontzegd. De banken en de automotive sector dienen allereerst zelf afspraken te maken om de risico’s op witwassen te verkleinen en zo de toegang tot het betalingsverkeer te garanderen. Ik zal ik met de banken, de Nederlandsche Bank en de automotive sector in gesprek treden teneinde vast te stellen welke maatregelen effectief en proportioneel zijn om de risico’s op witwassen te verkleinen. Daarbij teken ik aan dat partijen die niet voldoen aan mogelijk toekomstige afspraken om risico’s te verkleinen het risico lopen geen betaalrekening te kunnen openen of behouden.

Daarnaast ben ik voornemens om op korte termijn de Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zo aan te passen dat duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of producten een inherent verhoogd risico met zich meebrengen geen reden kan zijn om dit type cliënten categoraal te weigeren.

Op de langere termijn zal ik mij in internationaal en EU-verband inzetten om de verhouding tussen de toegang tot het betalingsverkeer en anti-witwasregelgeving te verduidelijken. Dat zal ik doen in de daarvoor speciaal opgezette projectgroep van de Financial Action Task Force, de mondiale organisatie die standaarden voor anti-witwasregelgeving stelt. Daarnaast zal ik in de onderhandelingen voor het nieuwe anti-witwaspakket van de Europese Commissie voorstellen dat er richtlijnen worden gesteld voor effectieve en proportionele maatregelen waar financiële instellingen en toezichthouders gebruik van kunnen maken. Daarnaast heeft de Europese Commissie aangekondigd dat de evaluatie van de richtlijn betaalrekeningen binnenkort wordt gepubliceerd. Ik breng de problemen die bedrijven ervaren onder de aandacht bij de Europese Commissie met het verzoek om een verdere uitbreiding van de basisbetaalrekening naar zakelijke rekeningen te overwegen in een eventuele herziening van de richtlijn.’

Reactie op berichtgeving dat Rabobank kleine autodealers uitsluit vanwege risico’s op witwassen

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, witwassen, Wwft

Tags: Banken, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

Reacties

  1. martin zegt

    21 november 2022 om 10:32

    gh.kjjl

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Koen Scheepers adviseur bij Credion
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.8k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.2k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.7k weergaven
  • Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen 3.2k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Account AA (teamleider)
Flantüa
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Belastingadviseur
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Externe Accountant
Coney Minds
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent accountant duaal
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Accountant
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen