Wwft Archieven · Pagina 41 van 42 · Accountancy Vanmorgen

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Accountantskamer: vermoeden piramidespel verplicht tot Wwft-melding

Een AA heeft een berisping gekregen van de Accountantskamer. Hij had zijn vermoeden dat er bij opdrachtgevers sprake was van een piramidespel moeten melden als ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Bovendien heeft hij te weinig gedaan om dat vermoeden bevestigd te krijgen en zijn samenstelopdracht te laat teruggegeven, oordeelt de tuchtrechter.

15 november 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Rechtspersonen wijzen straks verplicht manager aan als pseudo-UBO’

Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl.

2 oktober 2017 Accountancy Vanmorgen

BFT peilt naleving Wwft ook in Rotterdam

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de regio Rotterdam monitoren.

2 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

Fiscale aangifte en KvK-gegevens niet voldoende voor vastleggen identiteit

Een accountantskantoor heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vergeefs beroep aangetekend tegen een boete van € 1.500 die het van Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgelegd heeft gekregen voor het onvoldoende vastleggen en verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft. Dat een van hen een familielid is, […]

27 juni 2017 Accountancy Vanmorgen

Wwft treedt later in werking

De NBA-helpdesk krijgt veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wwft was juni 2017. Deze is niet gehaald.

8 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Ook werkgevers kritisch over UBO-register

In navolging van andere belanghebbenden hebben ook VNO-NCW en MKB-Nederland kritiek geuit op de voorgenomen invoering van het zogeheten UBO-register. “Voor familiebedrijven betekent het voorgestelde register een te zware inbreuk op hun privacy.” De organisaties vinden zelfs dat de nieuwe richtlijn indruist tegen het Europees recht.

1 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD bevraagt accountant over ongebruikelijke transactie

De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.

11 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

BFT gaat WWFT bij boekhoudkantoren in regio Den Haag monitoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren.

16 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen […]

20 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

AA’s berispt voor fouten samenstelopdracht bakker annex broodjeswinkel

Ook bij een samenstelopdracht moet een accountant aandacht besteden aan posten die ‘vragen hadden moeten oproepen.’ Het vervolgens niet melden van posten die mogelijkerwijs als witwastransacties zouden kunnen kwalificeren levert betrokken AA’s een berisping op.