Minister Heinen van Financiën gaat kijken of de Wwft-controles niet wat doelmatiger kunnen worden aangepakt om poortwachters te ontlasten en (onder meer) ondernemers makkelijker toegang te geven tot een bankrekening.
18 december 2024
OM ziet af van vervolging Hamers en bestuurders ABN Amro in witwaszaken
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
29 november 2024
Dit moet je weten om Wwft-compliant te zijn
Witwassen is een probleem van alle tijden, maar is de laatste jaren, mede door de komst van nieuwe technologieën en valuta zoals cryptocurrency, steeds complexer geworden.
25 november 2024
Gemeente Helmond betaalde ton aan fraudeur
De crediteurenadministratie van de gemeente Helmond trapte in september in een fraudemailtje en maakte geld over aan een nepleverancier. De schade: € 93.000.
14 november 2024
Drie uitdagingen bij het ‘Googlen’ naar wwft-risico’s
Hoe weet je dat je voldoende hebt gedaan? Hoe bereik je dat gevoel van comfort? Hoe weet je dat iedereen iedereen op dezelfde risico’s zoekt? Op die vragen geven Christiaan Dappers (ComplianceWise), Daniel Boelens en Tycho Gabeler (Web-IQ) antwoord.
12 november 2024
Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat?
Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen.
4 november 2024
Cliëntenonderzoek in de Wwft: hoe ver moet je gaan?
Hoe ver je moet gaan, daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Het is uiteraard wel mogelijk om een kader te schetsen. De Wwft is risicogebaseerde wetgeving, dus het is vooral van belang om de risico’s in kaart te brengen.
30 oktober 2024
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder het toezicht van het BFT vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad.
29 oktober 2024
Stichtingen en verenigingen komen nog maar moeilijk aan een bankrekening
Meer dan de helft van Nederlandse stichtingen en verenigingen ervaart problemen met hun bankrekening of hun betalingsverkeer, constateert radioprogramma Argos.
25 oktober 2024
Update BFT: problemen KvK bij verstrekken uittreksel UBO-register
Wwft-instellingen kunnen het UBO-register tijdelijk niet zelf raadplegen, en moeten daarom sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel opvragen bij een nieuwe cliënt. Maar door een technische beperking bij de KvK is dat in sommige gevallen niet mogelijk, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
