• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude

FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

31 oktober 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bij de doorzoeking van de woning heeft de FIOD ook wapens aangetroffen. Die zijn overgedragen aan de politie. De 55-jarige verdachte is daarop aangehouden door de politie.

Panama papers

De FIOD doet onderzoek naar informatie die is verkregen uit de Panama Papers. Het gaat daarbij in zijn algemeenheid om constructies die het mogelijk maken om geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst te houden. De in Panama gevestigde financiële dienstverlener Mossack Fonseca bood constructies aan om gelden vanuit onder andere Nederland via buitenlandse rechtspersonen terug te laten komen bij onder andere Nederlandse natuurlijke personen.

Vorig jaar maakte de FIOD bekend bezig te zijn met vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen door middel van constructies die bekend werden door middel van de Panama Papers. Die onderzoeken zijn nog gaande. Ook op 30 oktober deed de FIOD doorzoekingen in een witwasonderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van structuren uit de Panama Papers.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, belastingontduiking, FIOD, Panama Papers

Tags: belastingfraude, belastingontduiking, FIOD, Panama Papers

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

6 september 2023

Recht op loondoorbetaling bij ziekte geldt ook over zwartgewerkte uren

24 augustus 2023

FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Zo beheer je documenten op een veilige manier
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.3k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Adviseur internationaal
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Accountant
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Account AA (teamleider)
Flantüa
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen