cliëntenonderzoek Archieven · Pagina 4 van 6

16 april 2021 Accountancy Vanmorgen

DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener

De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit en het transactiemonitoringssysteem geeft, heeft de rechtbank Rotterdam uitgesproken. Een aanwijzing moet namelijk gericht zijn op beëindiging van de Wwft-overtreding, niet op controle achteraf.

30 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel recht op basisbetaalrekening in consultatie

Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.

24 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht

De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.

3 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus

ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. De coffeeshophouder verliest echter toch het kort geding dat hij tegen ING had aangespannen

3 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen

Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht.

29 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountant verdedigde contante stortingen Delftse coffeeshophouder, rechter ziet Wwft-risico

Rabobank mocht de bankrelatie met de exploitant van coffeeshops The Game en The Future in Delft opzeggen omdat het cliëntenonderzoek door een gebrek aan transparantie niet kon worden voltooid, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld. Verklaringen van de accountant gaven volgens de rechter onvoldoende inzicht in de herkomst van contante stortingen

25 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra over FinCEN-files: kans op nieuwe casussen, cliëntenonderzoek cruciaal

Het lijkt er volgens DNB en AFM op dat er geen financiële instellingen die onder toezicht staan van een Nederlandse toezichthouder betrokken zijn bij de transacties die naar voren komen in de FinCen-files, de reeks dit najaar gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën.

13 november 2020 Accountancy Vanmorgen

BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes

Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs boetes teruggedraaid die waren opgelegd aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor en een administratiekantoor. In beide gevallen krijgt het BFT er flink van langs

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft.

15 september 2020 Accountancy Vanmorgen

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.