witwasonderzoek Archieven · Pagina 2 van 7 · Accountancy Vanmorgen

13 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Invallen in omvangrijk witwasonderzoek FIOD, ‘onderzoek niet gericht op Jumbo’

De FIOD en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.

22 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Verenigingen en stichtingen even niet welkom bij ING

Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen bij ING. De bank heeft geen capaciteit om een deugdelijk klantonderzoek te doen.

13 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, waar de Telegraaf over bericht.

30 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Rabobank wist al jaren van falend witwasbeleid’

De top van Rabobank weet al acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De bank kwam er pas in 2019 mee naar buiten, toen DNB een boete had uitgedeeld.

13 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat

Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.

28 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek

Bij een actie van een combiteam van de politie en de Fiod in Schiedam zijn afgelopen donderdag een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.

15 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld

De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

25 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties

Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.

FIOD

24 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Fiod-onderzoeken leverden in 2021 ruim half miljard op

De Fiod heeft vorig jaar ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. In totaal hebben die onderzoeken de staat ruim € 520 miljoen aan transacties opgeleverd.

17 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING

ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.