witwassen Archieven · Pagina 7 van 51

8 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.

8 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

ING en bestuurders krijgen claim van 500 miljoen aan de broek

ING en diverse bestuursleden hebben woensdag een dagvaarding ontvangen van een groep van 158 anonieme beleggers. Die beweren financiële verliezen te hebben geleden omdat zij niet goed zijn geïnformeerd over de gebreken in het antiwitwasbeleid van de bank, meldt ING in een verklaring.

24 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.

18 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

Dure auto of vage sponsor? Melden verplicht!

Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het woensdagavond eens geworden over strengere antiwitwasregels. Sportclubs moeten beter in kaart brengen waar het geld van sponsoren vandaan komt. Onlangs meldde het NRC dat Ajax en PSV geld hebben ontvangen van Aziatische gokbedrijven zonder te weten wie hun eigenaren waren.

12 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

‘’Accountant’ en fiscalist sluiten deal met justitie over grootschalige belastingfraude’

‘Accountant’ Henk E. (61) uit Hattem en fiscalist Paul H. (55) uit Deventer, die momenteel in Cyprus verblijft, worden verdacht van het opzetten van grootschalige belastingfraude met behulp van constructies via de Verenigde Arabische Emiraten, Jersey en Cyprus.

2 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf voor boekhouder witwassende sportschool

Een 57-jarige boekhouder uit Twente is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur een een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De rechter acht bewezen dat hij een sportschoolhouder heeft geholpen bij zijn witwaspraktijken.

14 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Fiod en politie doen inval bij accountantskantoor in Medemblik

De politie en Fiod hebben woensdag een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik doorzicht. Dit in het kader van een langlopend onderzoek naar onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.

23 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Accountant van Osse ‘Kingpin’ vrijgesproken van witwassen

Waar rook is, is vuur. De brand in een pand in Oss zette de eigenaar, een accountant, in een kwade reuk. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de man zich aan witwassen heeft schuldig gemaakt.

21 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Meer regels voor cryptobedrijven om consument te beschermen en witwassen tegen te gaan

Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën.

9 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder van ‘klokjesman’ hoort 3 jaar eisen

In de rechtszaak rondom het witwasnetwerk van overleden ‘klokjesman’ Nico van E stond deze week ook diens boekhouder voor de rechter. Robbert van G, die onder meer facturen zou hebben vervalst, hoorde drie jaar celstraf tegen zich eisen.