Minister Hoekstra van Financiën noemt het zorgwekkend dat de Rabobank heeft aangegeven de verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek onvoldoende te zijn nagekomen. Dat antwoord de minister op vragen van Tweede Kamerlid Alkaya (SP) naar aanleiding van recente berichtgeving van de Volksrant.
Die krant berichtte dat het OM aan Rabobank een boete heeft uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. De bank betaalde ruim 1 miljoen euro omdat het bedrijf zijn klantdossiers niet op orde had, bevestigt Rabobank aan de Volkskrant. De boete is afgelopen september uitgedeeld voor overtredingen die tot en met 2016 zijn begaan.
De integriteit van financiële instellingen is één van de pijlers voor vertrouwen in het financiële stelsel en daarmee van groot maatschappelijk belang, schrijft Hoekstra. De minister licht verder toe dat hij naar aanleiding van de megaschikking van ING toezichthouder DNB heeft gevraagd een inschatting te maken van de mate waarin de Wwft over het algemeen door de bankensector wordt nageleefd en of er redenen zijn om aan te nemen dat dit probleem zich ook elders in die sector zal voordoen. Hierop heeft DNB in haar brief van 24 september jl. aangegeven: “DNB neemt goede initiatieven tot verbetering in de sector waar en ziet dat verschillende instellingen in toenemende mate investeringen plegen ter versterking van hun risicobeheersing. (…) Het blijft echter van belang dat banken en hun bestuurders ook in de toekomst een grote inspanning leveren om ervoor te zorgen dat beheersing van het risico op betrokkenheid bij financieel- economische criminaliteit op orde komt.” Het integriteitstoezicht is dan ook één van de prioriteiten van DNB, schrijft Hoekstra.
Geef een antwoord