• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Hoekstra: witwasboete Rabobank zorgwekkend

Hoekstra: witwasboete Rabobank zorgwekkend

Accountancy, Nieuws

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

wopke hoekstra

Minister Hoekstra van Financiën noemt het zorgwekkend dat de Rabobank heeft aangegeven de verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek onvoldoende te zijn nagekomen. Dat antwoord de minister op vragen van Tweede Kamerlid Alkaya (SP) naar aanleiding van recente berichtgeving van de Volksrant.

Die krant berichtte dat het OM aan Rabobank een boete heeft uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. De bank betaalde ruim 1 miljoen euro omdat het bedrijf zijn klantdossiers niet op orde had, bevestigt Rabobank aan de Volkskrant. De boete is afgelopen september uitgedeeld voor overtredingen die tot en met 2016 zijn begaan.

De integriteit van financiële instellingen is één van de pijlers voor vertrouwen in het financiële stelsel en daarmee van groot maatschappelijk belang, schrijft Hoekstra. De minister licht verder toe dat hij naar aanleiding van de megaschikking van ING toezichthouder DNB heeft gevraagd een inschatting te maken van de mate waarin de Wwft over het algemeen door de bankensector wordt nageleefd en of er redenen zijn om aan te nemen dat dit probleem zich ook elders in die sector zal voordoen. Hierop heeft DNB in haar brief van 24 september jl. aangegeven: “DNB neemt goede initiatieven tot verbetering in de sector waar en ziet dat verschillende instellingen in toenemende mate investeringen plegen ter versterking van hun risicobeheersing. (…) Het blijft echter van belang dat banken en hun bestuurders ook in de toekomst een grote inspanning leveren om ervoor te zorgen dat beheersing van het risico op betrokkenheid bij financieel- economische criminaliteit op orde komt.” Het integriteitstoezicht is dan ook één van de prioriteiten van DNB, schrijft Hoekstra.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: Rabobank, witwassen, Wwft

Tags: Rabobank, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

4 januari 2023

Fraudecontroleur Belastingdienst nu zelf verdachte na vondst negen ton cash

3 januari 2023

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Medewerker Facturatie
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Officemanager
van Helder
Manager audit
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Manager audit
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Controleleider Audit
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant
Marshoek
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Accountant Agro
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Externe Accountant
Coney Minds
Financieel administratief medewerker
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen