BFT Archieven · Pagina 5 van 11 · Accountancy Vanmorgen

24 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

SRA verlengt toezichtarrangement met BFT

SRA heeft het toezichtarrangement met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengd. Beide partijen spreken met het arrangement af dat SRA namens BFT de SRA-kantoren toetst op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

3 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

De rechtbank Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.000,- die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan een administratiekantoor had opgelegd wegens overtreding van de Wwft herroepen. De rechtbank is het niet eens met het BFT dat het administratiekantoor een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen bij een klant, een stichting die onder meer actief is […]

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 4.800,-op aan een belastingadvies- en administratiekantoor, omdat er bij een klant (een supermarkt waar veel contant geld omging) een hoger risico aanwezig was op witwassen dat had moeten leiden tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Het administratiekantoor was het daar niet mee eens […]

7 december 2022 Accountancy Vanmorgen

NBA en BFT tekenen toetsingsafspraken

De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken door het BFT voortaan overbodig.

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Valt een accountant onder de Wwft als penningmeester bij een vereniging?

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.

25 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Tuchtrechter berispt notarissen Pels Rijcken na klacht BFT wegens fraudezaak Oranje

De Kamer voor het notariaat in Den Haag heeft aan twee notarissen en een kandidaat-notaris van Pels Rijcken de maatregel van berisping opgelegd. De tuchtrechter verklaarde de klacht tegen een vierde, een toegevoegd notaris, ongegrond. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) diende eind vorig jaar de klachten tegen de vier in naar aanleiding van een onderzoek naar de […]

19 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

BFT hield toezicht op notarissen Pels Rijcken, ook klant van advocatenpoot

‘Probeer maar eens een groot advocatenkantoor te vinden dat geen notaristak heeft’. Zo verklaart BFT, de toezichthouder op het notariaat, waarom het jarenlang toezicht hield op de notarissen van Pels Rijcken en tegelijk juridische diensten inkocht bij dit kantoor.

13 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat

Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.

8 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Het UBO-register en de Wwft: wat moet je weten?

Sinds eind vorige maand is het UBO-register ingevoerd. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft daarom enkele aandachtspunten mee over Wwft-verplichtingen in relatie tot het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel. Daarbij gaat het onder anderen om het aangaan van nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en de terugmeldplicht:

21 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Minder accountants doen melding ongebruikelijke transacties

Vorig jaar hebben minder accountantskantoren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het jaarverslag. Het totaal aantal Wwft-meldingen door accountants is wel toegenomen.