valsheid in geschrifte Archieven · Pagina 7 van 8

15 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.

9 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.

25 april 2019 Accountancy Vanmorgen

OM gaat in beroep tegen oud-topman KPMG Van Everdingen

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer.

23 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting

Een Haagse onroerend goed handelaar is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist.

5 april 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten

De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden.

27 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit.

16 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Voorwaardelijke celstraf voor boekhouder die geld van bejaarde en dorpsvereniging verduisterde

Een 63-jarige boekhouder uit Ferwoude is vrijdag door de rechtbank Noord-Nederland vanwege verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur.

15 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.

6 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Tunnelvisie OM over vermeende vervalsing facturen accountant’

Het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geen succes in de zaak tegen een voormalige accountant wiens kantoor werd afbetaald met onder andere een dikke BMW.

5 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen.