Banken houden zich strikt aan de naleving van de Wwft, maar zouden nog wel wat meer oog kunnen hebben voor proportionaliteit, zo concludeert DNB na onderzoek.
22 december 2025
Hoe standaard processen de sleutel zijn tot AI-gedreven Wwft
Elke klantacceptatie begint hetzelfde: gegevens opzoeken, (internationale) UBO-structuren uitpluizen, bestuurders screenen en alles handmatig invoeren. Tijdrovend én complex.
17 december 2025
Nieuwe afspraken moeten toegang tot zakelijke betaalrekening voor ondernemers verbeteren
Ondernemers en non-profitorganisaties moeten eenvoudiger een zakelijke betaalrekening kunnen openen. Dat is de kern van een nieuw convenant dat werkgeversorganisaties, banken en maatschappelijke organisaties hebben gesloten om knelpunten in het aanvraagproces weg te nemen.
15 december 2025
Wwft: niet de wet, maar het proces frustreert accountants
De grootste Wwft-pijn zit niet in het naleven van de wet zelf, maar in de manier waarop we het werk hebben ingericht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder 127 lezers van Accountancy Vanmorgen. De conclusie is helder: repeterende handelingen, eindeloos e-mailen en versnipperde systemen zorgen voor onnodige werkdruk.
15 december 2025
Toezicht op dienstverlening accountants aan cliënten met Russische banden blijft prioriteit
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven nadrukkelijk aandacht houden voor de dienstverlening van accountantsorganisaties aan cliënten met Russische banden, melden de toezichthouders in een gezamenlijke verklaring.
25 november 2025
ASN mag hypotheek niet opeisen wegens onvoldoende Wwft-medewerking
De rechtbank Midden-Nederland heeft in een kort geding de ASN Bank verboden een woninghypotheek op te eisen en de woning te verkopen. De bank had de hypotheek opgezegd omdat de hypotheeknemer, een zzp’er, onvoldoende zou hebben meegewerkt aan een klantonderzoek als vereist onder de Wwft.
20 november 2025
Wwft-workflow automatiseren: van handmatig werk naar een automatische wasstraat | zkr.
Automatiseer je Wwft-checks en bespaar een hele FTE. Van Excel-sheets naar één gestroomlijnde wasstraat. Geen handmatig werk meer, wel zekerheid.
18 november 2025
Administratief medewerkster fraudeerde 11 jaar, ABN AMRO niet aansprakelijk
ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.
14 november 2025
OM legt trustkantoor TMF boete op voor niet melden ongebruikelijke transacties
Het Openbaar Ministerie heeft trustkantoor TMF een strafbeschikking van €130.500 opgelegd wegens het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Dat had wel gemoeten na berichtgeving over fraude bij de klant.
13 november 2025
Zo bespaar je 40+ minuten per Wwft-check
Bespaar tot 80% tijd per Wwft-check met zkr. Eén KYC & KYB-wasstraat, automatische monitoring en slimme opvolging. Minder handwerk, meer zekerheid.
