Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
21 oktober 2025
ABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Ondanks de omvang van de fraude en de vertraging bij sommige informatieverstrekking, handelde de bank voldoende voortvarend.
15 oktober 2025
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks alle goede bedoelingen, meer tijd en energie kost dan zou moeten.
6 oktober 2025
Banken verwachten veel banenverlies bij witwasafdelingen door AI
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
11 september 2025
‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’
De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ondersneeuwen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) brengt risico’s en aandachtspunten in kaart.
25 augustus 2025
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.
18 augustus 2025
Bunq moet identificatiegegevens fraudeur verstrekken
Een fraudeur sluisde via een Bunq-rekening €51.500 weg van een slachtoffer, waarna een Nederlandse rechter terugbetaling oplegde. Maar omdat Bunq weigerde de identificerende gegevens af te staan, dreigde de executie in Polen te mislukken. De rechter oordeelde in kort geding dat Bunq deze gegevens toch moet verstrekken.
18 augustus 2025
Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in consultatie
De ministeries van Economische Zaken, Financiën, en Justitie en Veiligheid zijn deze zomer een internetconsultatie gestart over de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).
7 augustus 2025
Rabobank reserveert niets voor dreigende witwasboete
Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De bank is door het OM voor de rechter gedaagd.
17 juli 2025
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek Wwft: wanneer en hoe pas je het toe?
In de wereld van compliance en klantonderzoek lijkt het soms alsof elke cliënt een uitgebreid dossier moet krijgen, compleet met kopieën van paspoorten, organogrammen en risicoprofielen. Maar ondanks dat dit de standaard is, is het niet áltijd een gegeven dat een cliënt 360 graden doorgelicht moet worden.
