Home » BFT » Pagina 4
16 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.
14 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]
13 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete

De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
24 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.
5 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Tuchtklacht tegen notarissen in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

Het Notarishuys in Veldhoven staat in het middelpunt van een grootschalige fraudezaak, waarbij een boekhouder veertien jaar lang ongestoord miljoenen euro’s wist te ontvreemden van de rekening van het kantoor. De zaak heeft nu een nieuwe wending genomen, aangezien twee notarissen van het kantoor voor de tuchtrechter moeten verschijnen.
16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

BFT wil via Hoge Raad dossiers in fraudezaak Pels Rijcken uit handen OM houden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in het strafrechtelijk onderzoek naar de grootscheepse fraude bij notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken geen eigen onderzoeksdossiers overhandigen en is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, met een beroep op het verschoningsrecht.
27 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Zakenpartner geschorste gerechtsdeurwaarder wijst accountant als schuldige aan

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam heeft een gerechtsdeurwaarder een schorsing van zes maanden opgelegd, nadat er een bewaartekort van ruim €230.000 bleek te zijn ontstaan op een derdengeldenrekening onder zijn beheer. Volgens De Stentor gaat het om een deurwaarder uit Zutphen. Zijn zakenpartner zegt in het regionale dagblad dat het tekort is ontstaan door […]
24 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Jaarverslag van Bureau Financieel Toezicht leidt tot gang naar de rechter

Een oud-notaris wil dat het Bureau Financieel Toezicht informatie geeft over het toezicht op notariskantoren. BFT weigerde dat in eerste instantie, maar overlegde tijdens het beroep toch de gevraagde gegevens. Heeft het BFT zijn samenwerkingsverplichting geschonden? De uitspraak leert interessante dingen over een WOB-verzoek.
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen