De van fraude verdachte boekhouder Corina de J. liet afgelopen week verstek gaan in een rechtszaak die honderden gedupeerde beleggers tegen haar hebben aangespannen. Ze eisen € 38 miljoen.
10 december 2025
Politie waarschuwt honderden Nederlanders voor beleggings- en vacaturefraude
De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
9 december 2025
Britten gaan corrupte accountants, advocaten en bankiers hard aanpakken
De Britse overheid gaat corruptie en witwassen harder aanpakken en heeft daarbij ook accountants en advocaten in het vizier.
9 december 2025
NBA publiceert handreiking over fraudemeldplicht accountant
De NBA heeft handreiking 1154 ‘De fraudemeldplicht van de accountant bij wettelijke controles van niet oob’s (artikel 26 lid 2 Wta)’ gepubliceerd.
8 december 2025
Schroothandel draait in korte tijd miljoenen in goud; accountant zag frauderisico’s over het hoofd
Een schroothandel haalt in korte tijd een jaaromzet met de in- en verkoop van goud van 65 miljoen euro. Het goud werd getransporteerd in de kofferbak en in het controledossier van de accountant staat vrijwel niets over deze lucratieve handel. De accountant had volgens de AFM juist bij een risicovolle handel als in goud oog moeten hebben voor risico’s op fraude.
1 december 2025
Man opgepakt wegens miljoenenfraude met Cozo-subsidie
De opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft een 49-jarige man opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude met corona-subsidieregeling Cozo.
20 november 2025
Frauduleuze ‘schoonmaakkoningin’ kon ongestoord haar gang gaan
Door een gebrek aan controlemechanismen zette zorgorganisatie Cordaan de deur wagenwijd open voor fraudeurs. Dat harde oordeel velt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer over de fraude bij de Amsterdamse instelling.
18 november 2025
Administratief medewerkster fraudeerde 11 jaar, ABN AMRO niet aansprakelijk
ABN AMRO hoeft niet op te draaien voor de schade van meer dan een miljoen euro die het Hengelose bedrijf Distripoint Systemen leed door een frauderende administratief medewerkster. De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van het assemblagebedrijf volledig af.
17 november 2025
Rechter akkoord met deal tussen OM en frauderende accountant
Jeroen P., de accountant die ruim zes ton verduisterde bij ICT-bedrijf Serviceheroes, hoeft definitief niet de cel in. De rechter vindt de afspraak die bij met het Openbaar Ministerie maakte over een werkstraf akkoord.
5 november 2025
Man negeert waarschuwing ING, verliest geld aan oplichters en stelt bank aansprakelijk
Een man heeft ruim 23.000 euro verloren aan oplichters nadat hij meerdere keren geld overmaakte naar een malafide cryptoplatform, ondanks een duidelijke waarschuwing van ING.
