• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast

ABN AMRO mocht bankrelatie met Odebrecht-verdachten beëindigen, registratie familie op risicolijst niet gepast

Fiscaal, Nieuws

2 februari 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.

De bankrelatie met een aandeelhoudersstichting van de familie mocht worden beëindigd, vanwege de serieuze verdenkingen in het Odebrecht-onderzoek, ‘die de kern van het financiële stelsel raken’. De registratie van twee niet-verdachte familieleden op een interne risicolijst van de bank is daarentegen niet gepast, oordeelt de rechtbank. ABN AMRO wilde met die registratie voorkomen dat de activiteiten van de stichting eenvoudig konden worden voortgezet, bijvoorbeeld met een nieuw op te richten stichting. De poortwachtersfunctie van het financiële stelsel die de bank moet vervullen brengt mee dat bij nieuwe aanvragen alle bekende risico’s in kaart moeten kunnen worden gebracht, beargumenteerde de bank. Maar de rechter vindt dat de registratie niet gepast is bij klanten die zelf geen verdachte zijn.

door Misha Hofland

Odebrecht-zaak

Rond het Braziliaanse bedrijvenconglomeraat Odebrecht ontstond enkele jaren geleden een enorme corruptiezaak. Ook ABN AMRO kwam daarbij onder vuur te liggen. Er zouden steekpenningen zijn betaald die deels via rekeningen van de bank liepen. ABN AMRO deed jarenlang te weinig aan witwasbestrijding en betaalde daarvoor in navolging van ING inmiddels ook een forse  boete, mede vanwege de rol van de bank in de Odebrecht-zaak.

Het strafrechtelijke Odebrecht-onderzoek dat begin 2019 door de FIOD werd gestart vloeit voort uit het Braziliaanse ‘Car Wash-onderzoek’ en is gericht op grootschalige ambtelijke corruptie waarbij voor $800 miljoen aan steekpenningen is betaald. Volgens een bericht in het Financieel Dagblad van 27 februari 2019 gaat het daarbij om tenminste €100 miljoen aan betalingen die zijn verhuld met behulp van Nederlandse vennootschappen.

Aandeelhoudersstichting

Twee van de verdachten in die zaak zijn de UBO’s van een stichting administratiekantoor voor aandelen en obligaties, een zogenaamde STAK. Hun vader is sinds 1 november 2019 statutair bestuurder van de STAK, samen met een dochter die geen verdachte is in de corruptiezaak. De stichting bankierde bij ABN AMRO. In het kader van het Odebrecht-onderzoek heeft de FIOD op 26 februari 2019 drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in verband met het vermoeden dat Nederlandse vennootschappen het betalen van steekpenningen hadden gefaciliteerd. Eén van de twee kinderen is daarbij aangehouden en samen met een broer of zus als verdachte aangemerkt. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat in het Odebrecht-onderzoek sprake is van een verdenking van deelname aan een criminele organisatie en het faciliteren (medeplegen) van corruptie en valsheid in geschrifte.

ABN AMRO zegt bankrelatie op, rechtszaak volgt

ABN AMRO voerde naar aanleiding van het Odebrecht-onderzoek een herzien cliëntenonderzoek uit en besloot daarop eind 2019 de bankrelatie met de stichting op te zeggen. Bij de opzegging werd ook aangekondigd dat de bank de gegevens van de stichting en de bestuurders zou opnemen in haar interne register. De stichting en de niet-verdachte vader en dochter die bestuurder zijn besloten daarover een rechtszaak aan te spannen tegen de bank.

De rechtbank oordeelt nu echter dat de bank onder de gegeven omstandigheden over kon gaan tot beëindiging van de relatie en dit dus niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij wordt onder meer overwogen dat het bij het Odebrecht-onderzoek gaat ‘om serieuze verdenkingen die de kern van het financiële stelsel raken.’ Dat er nog geen strafrechtelijke veroordeling van de twee UBO’s is gevolgd laat onverlet dat een serieuze verdenking een grond kan zijn om een bankrelatie te beëindigen, oordeelt de rechtbank. Een andere uitkomst zou betekenen dat een bank steeds gehouden is een relatie voort te zetten, zelfs bij ernstige verdenkingen, zolang de strafrechter geen uitspraak heeft gedaan.

Registratie

Dat de stichting op een interne risicolijst van de bank werd gezet kan volgens de rechter ook door de beugel. ‘Die opname is noodzakelijk ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de bank, die bestaan in het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector en het voorkomen van fraude en misbruik.’

Dat geldt niet voor opname op de lijst van de niet-verdachte vader en dochter. Een (hechte) familieband is onvoldoende voor opname op de lijst. De twee vormen volgens de rechtbank bovendien zelf niet een dusdanig risico voor de bank dat opname van hun gegevens op de lijst gerechtvaardigd is.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: ABN AMRO, corruptie, witwassen, Wwft

Tags: ABN AMRO, corruptie, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

13 juni 2022

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • ‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’
  • Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Hanteren jouw medewerkers al dezelfde werkwijze bij Wwft?
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Controleleider
SNP Adviseurs
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Manager Assurance
CROP
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Supervisor Compilation
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Klantmanager
Finance Plus
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Tax Manager
Crop
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Senior Supervisor Assurance
CROP
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
(Senior) marketeer
Fiscount
Senior IT-Audit Professional
CROP
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Controleleider  
Scab
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant
Rikst
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Controleleider in Terneuzen
DRV
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Assurance
CROP
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscalist
Extendum
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Financial Controller
ENTRPNR
Ervaren accountmanager
Fiscount
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Staff Compilation
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen